Değerli Hissedarlarımız,

1. Yönetim Kurulunun 23.09.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden Genel Kurul Toplantısı 04.11.2020 tarihinde, saat: 14:00’de Şirket Merkezimizin Marmara Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, Reşitpaşa Konakları Sitesi No: 110 H/1 Beylikdüzü İstanbul adresinde aşağıda yer alan gündem maddeleri çerçevesinde yapılacaktır.
2. 06.10.2020 10175 Sayılı Genel Kurul Toplantısına Davet Gazetesi EK-A’dadır.
3. Asaleten toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın;
   1. EK-B’de örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak notere onaylattırıp veya
   2. Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek katılmaları mümkündür.
4. KOVİD-19 Salgını sebebiyle misafir kabul edilemeyecek olup toplantı sadece Hissedarlarımızın katılımı ile sınırlıdır. 

Saygılarımla

Ali Kamil Melih TANRIVERDİ

Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM                             :

1. Açılış ve yoklama.
2. Divan heyetinin oluşturulması
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2019 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2019 yılı finansal tabloların okunması ve müzakeresi
5. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibrası
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
7. 2019 yılı vergiden arındırılmış dönem net safi kârının tamamı veya bir kısmının şirket sermayesine ilave edilmesi kalan kısım var ise şirket ortaklarına dağıtılması hususlarının görüşülmesi
8. Dilekler ve temenni konuşmaları
9. Kapanış

EKLER                             :

EK-A: 06.10.2020 10175 Sayılı Ticaret Sicil Gazetesi – 1 Sayfa

EK-B: Vekaletname Örneği – 1 Sayfa

Konmadı